SEC와 연방 검찰, 2억 달러 규모의 암호화폐 거래 사기 혐의로 한 남성 기소

BlockBeats는 4월 23일 미국 증권거래위원회(SEC)와 연방 검찰이 비트코인과 외환 거래에서 높은 수익을 약속하며 약 9만 명의 사람들을 2억 달러에 사기친 암호화폐 사기를 저지른 혐의로 한 남자를 기소했다고 보도했습니다.

SEC는 4월 22일 미국과 필리핀의 이중 국적자인 라밀 팔라폭스를 상대로 고소장을 제출했다고 밝혔습니다. 그는 2020년 1월부터 2021년 10월까지 자신의 회사인 PGI Global을 통해 투자자 자금 5,700만 달러 이상을 불법적으로 횡령한 혐의를 받고 있습니다. 규제 당국은 팔라폭스가 2021년 회사가 파산할 때까지 다단계 마케팅(MLM) 모델을 이용한 "폰지 스타일" 사기를 저질렀다고 주장합니다. SEC는 팔라폭스가 "가짜 암호화폐 업계 전문 지식과 AI 기반 자동 거래 플랫폼이라는 주장"을 통해 투자자들을 유인했다고 밝혔습니다.

SEC 필라델피아 사무소 부국장 스콧 톰슨은 "팔라폭스는 복잡한 암호화폐 자산 및 외환 거래에서 '보장 수익'을 약속하며 투자자들을 유치했지만, 실제로는 거래를 전혀 하지 않았습니다. 대신 그는 수백만 달러를 자신과 가족을 위해 자동차, 시계, 부동산을 구매하는 데 사용했습니다."라고 말했습니다. SEC는 Palafox가 연방 증권법의 사기 방지 및 등록 조항을 위반했다고 비난하며, 앞으로 증권 및 암호 자산을 판매하는 것을 금지하는 영구 금지 명령을 구하고 있으며, 불법 수익의 반환과 민사상 벌금 부과를 요구하고 있습니다.