전쟁 내막 거래는 총 5명의 사람 중 가장 많이 벌었지만 체포되었습니다.

刘凯文

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반디키 대통령이 체포된 병사에 대한 베팅에 승자가 40만 달러를 획득했습니다

미국 동부 표준시 4 월 24 일, 미국 법무부는 현직 육군 특수부대 상병 Gannon Ken Van Dyke를 체포했다.

법무부는 같은 날 발표한 기소장에 Van Dyke가 올해 1 월 3 일 베네수엘라 대통령 니콜라스 마두로를 카라카스 대통령궁에서 체포한 작전에 참여했다고 밝혔다.

보도에 따르면, Van Dyke는 작전 전날 마두로가 체포될 것을 예측하고 시장에 배팅하여 40 만 달러 이상을 벌었다. 구체적인 계정 정보는 공개되지 않았지만, 베팅 방향과 수익 금액을 통해 우리는 계정 0x31a5를 확인했다.

이것이 바로 PolyBeats가 1 월 4 일과 1 월 7 일 연이어 발표한 기사에서 지적한 5 개의 내부자 계정 중 하나다.

Van Dyke 계정 리뷰

타임라인을 올해 1 월 4 일로 돌려놓는다.

마두로 체포 사건 발생 후, PolyBeats는 사건 이후 빠르게 온체인 데이터를 분석하여 5 개 계정을 추적하고 작전 종료 후 24시간 이내에 공개 보도를 마쳤다. 자세한 내용은 "마두로가 집에 머물지 않는다면 2백만 달러를 놓칠 것"을 참조하십시오.

여기서 Van Dyke의 계정은 5개 중에서 가장 많은 이익을 얻은 계정 중 하나였다. 이 계정은 2025년 12월 26일에 등록되었으며, 이후 "마두로 하야", "미군이 베네수엘라로 진입" 등 체포 작전과 밀접한 내용의 배팅을 포함한 일련의 작업을 완료했으며, 총 약 3만 달러의 자본을 투자하여 40만 달러 이상의 총 수익을 올렸다.

작전 당일, 해당 계정은 계정 내 거의 대부분 자금을 인출하고, 그 자금을 해외 암호화폐 계정으로 이체한 후 새롭게 개설한 증권사 계정으로 옮겼다.

1 월 6 일, 즉 작전 종료 후 3일 만에 매체는 Polymarket에서 이번 작전과 관련된 이상 거래에 대해 보도하기 시작했다. 동시에 해당 계정은 Polymarket에 삭제 요청을 제출하면서 "등록 이메일에 접근할 수 없다"는 이유를 제시했다. 그 동안, 그는 암호화폐 거래소의 등록 이메일을 12월 14일에 이미 비밀리에 생성한 익명 이메일로 교체했다.

새로운 계정, 정확한 진입 포지션, 사건 당일 인출, 사후 흔적 소멸 —— 이러한 작업 흐름은 1월 감사에서 강조된 이상 징후입니다.

오늘, 법무부는이 주소에 이름을 부여했습니다: Gannon Ken Van Dyke.

이야기는 한 사람뿐만이 아닙니다

Van Dyke의 체포는 Polymarket 내부거래 역사상 DOJ에 공식적으로 기소된 최초 사례입니다. 그러나 이야기는 항상 그가 한 사람뿐만이 아닙니다.

PolyBeats의 1월 두 보도에서, 5개의 계정을 모두 표시했습니다. Van Dyke 외에도, 다른 4개는 아직 공식 조사 정보가 없습니다:

0xa72db1749e9ac2379d49a3c12708325ed17febd4, 수익 $74,982;

0x6baf05d193692bb208d616709e27442c910a94c5, 수익 $145,619;

0x168b100d7a6620a2f49a455344c2c006eaf1714b, 수익 약 $34,000;

0x168b100d7a6620a2f49a455344c2c006eaf1714b, 수익 약 $54,000.

이 4개의 계정은 아직 체포되지 않은 이유는 무엇인가요?

가장 직접적인 측면은 금액입니다. Van Dyke의 이득은 약 $410,000으로, 4개 계정 중 가장 높으며, 사법 우선 순위도 가장 명확합니다.

보다 중요한 층은 신원입니다. Van Dyke는 현역 군인이며, 기밀 협정에 서명했으며, 직접적인 작전 계획에 참여했기 때문에 신원 확인 경로가 매우 짧습니다. 나머지 4개 계정의 실제 신원과 정보 출처는 아직 명확하지 않으며, 이들이 얻은 정보가 중계 정보인 경우, 법적 경계가 훨씬 모호해지며, 기소 어려도가 크게 증가할 것입니다.

그리고 하나 더, Polymarket 자체의 신고 한계입니다. 플랫폼은 Van Dyke를 주요 발견하여 기관에 신고했다고 주장했지만, 명백히 같이 신고되지 않은 4개의 계정도 명백히 존재합니다. 플랫폼은 설명을 제공하지 않았습니다.

그러나 한 가지 사항이 이 상황을 변화시키고 있습니다.

지난 3월, Polymarket은 강화된 시장 신뢰성 규정을 발표하여 세 가지 유형의 행위를 명확히 금지했습니다: 법적 요청에 따른 기밀 정보를 토대로 거래, 타인의 비밀 정보를 기반으로 거래, 그리고 이벤트 결과에 영향력을 행사하는 사람이 관련 시장에 참여하는 것. 규정이 시행되는 동안 DOJ로부터 온 이 소장은 모든 이에게 하나의 신호를 전달하고 있습니다: 플랫폼은 조사에 협조할 의사가 있으며, 블록체인 상의 기록은 사라지지 않을 것이며, 조사 자체는 몇 달에 걸쳐 이어질 수 있습니다.