CFTC, Cash FX와 3명의 개인을 9억 5천만 달러 규모의 암호화폐 관련 폰지 사기 혐의로 기소

BlockBeats 소식에 따르면, 9월 26일 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 Cash FX Group과 세 명의 개인을 상대로 9억 5천만 달러 이상 규모의 투자 사기 및 암호화폐 관련 혐의로 소송을 제기했다고 발표했습니다. 피고에는 Cash FX와 그 CEO인 Huascar Jose Lopez Castillo(브라질), The Conversion Pros와 그 CEO인 Ronald Pope(오리건주), 그리고 Justin Halladay(플로리다주)가 포함됩니다. 소장은 금요일 미국 플로리다 중부 연방법원에 제출되었습니다. CFTC는 피고들이 상품 풀에서 소매 외환 계약을 거래한다는 명목으로 9억 5천만 달러 이상의 자금을 모집하고 수령한 다단계 마케팅 폰지 사기를 운영했다고 주장했습니다.

CFTC에 따르면, 피고들은 자금이 전문 트레이더, 독점 알고리즘 및 인공지능에 의해 관리된다고 허위로 주장하며 주당 최대 15%의 수익을 약속했습니다. 그러나 실제로 Cash FX는 극소량의 외환 거래만 수행했고, 대부분의 참가자 자금을 횡령하여 새로운 참가자의 납입금으로 허위 거래 수익을 지급하는 한편 각 피고에게 수백만 달러를 이체했습니다. 피고들은 또한 참가자들에게 허위 회계 명세서를 제공했으며, 참가자들은 최소 4억 6백만 달러의 손실을 입었습니다.